时间: 2025-10-24 16:24:26 来源: metals.icmglobal.cn 作者: 探索
近日,央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。
其中提到,金买金超从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,起现从业机构应当勤勉尽责,金买金超遵循“了解你的需上客户”原则,根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况,起现开展客户尽职调查。金买金超

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现


《央行:8月1日起现金买金超10万元需上报》男孩、女孩宝宝名字推荐
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
·多举措赋能!梅州首单数据知识产权质押融资落地
多举措赋能!梅州首单数据知识产权质押融资落地近日,梅州市成功落地首单数据知识产权质押融资业务,成为继广州、深圳、东莞、湛江后落地该业务的地市,标志着梅州市市场监管局在推动数据知识产权运用转化方面迈出了关键一步,帮助兴宁某企业通过数据知识产权获得 ...
·十五运会官方票务平台上线,8月28日起首批比赛门票开售
十五运会官方票务平台上线,8月28日起首批比赛门票开售8月13日上午,十五运会和残特奥会广东省执委会举行“盛情邀约共享全运”第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会新闻发布会。粤港澳三地门票销售计划及赛事票务政策在会上发布, ...
·Sea(SE.US)市值接近星展集团,东南亚龙头地位争夺再起
Sea(SE.US)市值接近星展集团,东南亚龙头地位争夺再起根据XM外汇官网APP的消息,东南亚互联网巨头SeaSE.US)的销售额激增,正有望重新夺回东南亚最有价值公司称号。周二,其股价飙升19%,市值逼近星展集团控股有限公司。目前,Sea的估值达到1030 ...
·2025年广东高考专科批次投档结束,第二次征集志愿共投出考生2304人
2025年广东高考专科批次投档结束,第二次征集志愿共投出考生2304人8月13日,广东省教育考试院发布我省2025年专科批次第二次征集志愿投档情况,共投出考生2304人。其中,普通类历史)投出1276人,普通类物理)投出927人。此为专科批次最后一次征集志愿,此次结果发 ...
·禁止涉毒艺人复出未剥夺其劳动权
禁止涉毒艺人复出未剥夺其劳动权法治日报记者 赵丽法治日报见习记者 丁一每每有涉毒艺人复出重返舞台,总会引起社会的广泛讨论。《法治日报》记者梳理发现,绝大多数观点支持禁止涉毒艺人重返舞台。但也有观点认为,严禁复出、从事演艺工作侵犯了 ...
·滚动丨台风“杨柳”登陆台湾台东,梅州防汛应急响应提升为III级
滚动丨台风“杨柳”登陆台湾台东,梅州防汛应急响应提升为III级 ...
·“碳水”选对了,吃得饱还不长胖
“碳水”选对了,吃得饱还不长胖碳水化合物简称“碳水”,是人体三大产能营养素之一。很多控制体重的人将其视为“大敌”,认为它是“长胖元凶”“血糖杀手”。但是,碳水化合物其实分“好”与“坏”,吃对了并不容易让人发胖。吃对碳水有助于体重管 ...
·内地与港澳15所高校和科研机构共同发起!生命科学开放联盟成立
内地与港澳15所高校和科研机构共同发起!生命科学开放联盟成立8月12日,由内地与港澳15所高校和科研机构共同发起的生命科学开放联盟,在香港宣告成立。来自北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、厦门大学、中山大学、西湖大学、深圳医学科学院9所内地高 ...
·解锁新市场!梅州观赏鱼 “游” 进马来西亚
解锁新市场!梅州观赏鱼 “游” 进马来西亚掌上梅州讯 近日,经梅州海关检验检疫合格,梅州市龙氏观赏鱼养殖有限公司一批1423尾金鱼正式启程发往马来西亚。这是梅州观赏鱼首次进入马来西亚市场,也是该公司时隔三年再次重启海外业务。梅州市龙氏观赏鱼养 ...
·倒计时3天!陈艺文助阵,中山重要平台即将亮相
倒计时3天!陈艺文助阵,中山重要平台即将亮相提到App,你会想到什么?下载麻烦?占内存?如果有这样一个App能让同时你实现看新闻、刷视频、看电视、听广播、看直播查公积金、查社保、刷公交乘车码、刷医保码领消费券、购书券、打折券、现金红包分享日常生 ...
农业总产值增速创三年新高!广州市番禺区“百千万工程”初见成效
积极动员科学防控!梅州经开区全面开展防疫消杀筑牢基孔肯雅热疫情防控防线
贝莱德Q2重仓美股“七巨头” 建仓Circle(CRCL.US)、eToro(ETOR.US)
群智咨询:2025年上半年全球智能手机面板出货量约10.9亿片,a-Si LCD凭成本优势稳增14.2%
人工智能产业“加速跑”!生成式AI服务备案,香洲区再添加2家企业
友情链接